ब्रेकिंग: दिल्ली कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल ने यह आदेश सुनाया।

सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और एवोकेट राहुल मेहरा जैन के लिए पेश हुए, जबकि एएसजी एसवी राजू के साथ जोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

कोर्ट ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

स्पेशल गीतांजलि गोयल के समक्ष लंबित कार्यवाही को ट्रांसफर करने की जांच एजेंसी की ओर से याचिका दायर करने के बाद मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष सुनवाई के लिए ट्रांसफऱ कर दिया गया था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने ईडी के ट्रांसफर आवेदन को स्वीकार करने के बाद जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी।

हालांकि, उनकी याचिका सितंबर में इस अवलोकन के साथ खारिज कर दी गई कि ईडी की आशंका अनुचित नहीं है।

जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

पूरा मामला

जैन और अन्य के खिलाफ एक कथित अनुपातहीन संपत्ति मामले के संबंध में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये के अवैध धन शोधन का मामला है। ये परिसंपत्तियां कथित तौर पर अकिनचान डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पेरियस इन्फोसोल्यूशन, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपत्ति आदि के नाम पर थीं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत आरोप लगाया गया कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान, मंत्री ने कंपनियों का अधिग्रहण किया। सीबीआई ने तब दिसंबर, 2018 में जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में फंड को "शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग" करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया था।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में फंड को "शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग" करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया था।

ईडी का मामला, जो सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, में आरोप लगाया गया है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि जमीन बाद में जैन के सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई, जिन्होंने ट्रांसफर के बारे में जानकारी से इनकार किया।